创兴资源:上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第14次会议决议的公告

第九届董事会第 14 次会议决议的公告 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－056 上海创兴资源开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司于 2024 年 11 月 25 日以书面及电话通知 方式向董事发出公司第九届董事会第 14 次会议通知，会议于 2024 年 11 月 28 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公司会议室以 现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董 事审议并表决情况如下： 一、审议《关于调整非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》 公司根据 2023 年度公司非独立董事薪酬情况，结合公司实际经营发展情 况及行业、地区的薪酬水平，2024 年拟确定非独立董事薪酬情况方案如下：公 司非独立董事不单独领取董事津贴。在公司担任其 ...