创兴资源:上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第15次会议决议的公告

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－064 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 15 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司于 2024 年 12 月 14 日以书面及电话通知 方式向董事发出公司第九届董事会第 15 次会议通知，会议于 2024 年 12 月 16 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公司会议室以 现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董 事审议并表决情况如下： 一、审议《关于聘任公司总裁的议案》 近日因工作调整原因，郑坚先生向公司提请辞去公司总裁职务。根据《公 司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会审核并提 名杨喆先生担任公司总裁，任期为自第九届董事会第 15 次会议审议通过之日起 至公司 ...