萃华珠宝:独立董事专门会议2024年第四次会议决议

一、审议通过《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及 子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》 本次关联交易是关联方为公司提供连带责任担保，不收取任何费用，也不需要公 司提供反担保。本次关联交易不存在任何损害公司及股东利益，特别是非关联股东和 中小股东的情形。同意本次关联交易事项提交董事会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2024年第四次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年12月11日以通讯方式召开独立董事专门会议2024年第四次会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度专项审计和年度财务 报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执 ...