ST八菱:第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002592 证券简称: ST 八菱 公告编号：2024-052 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 28 日（星期四）上午 10:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 26 日通过专人、通讯的方式送达全体 董事。本次会议由公司董事长顾瑜女士主持。会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一)审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨变更子公司注册地址 的议案》 (二) 审议通过《关于签署项目投资合同的议案》 为满足客户就近配套需求，进一步深化公司主营业务发展，公司与皖江江 ...