ST八菱:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-059 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次股 东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年12月16日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2024 年 12 月 16 日（星 期一）14:30 在公司三楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...