ST八菱:第七届董事会第十四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-067 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司或八菱科技）第七届董事会第十 四次会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00 在公司三楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 26 日通过专人、通讯的方式送 达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中杨经宇先生、潘明章先生和卢光伟先生以通讯表决方式出席本次 会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (一) 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 由于公司 2024 年产品订单增加，为满足公司生产供货需求，公司对产品配 件的采购量 ...