皖通科技:第六届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-056 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十五次会议于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室召开。本次会议的通 知及会议资料已于2024 年11 月5 日以纸质文件及电子邮件形式送达 各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事 会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于陈延风先生达到法定退休年龄，辞去公司第六届监事会非职 工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，第六届监事会提名陈晓女士 为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第六届监事会任期届满之日止。陈晓女士简历详见本公告附件。 二、审议通过《关于修订<监 ...