皖通科技:第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-059 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十八次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式在公司 305 会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 26 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）相关审计业务 受到影响，经公司审慎评估和研究，综合考虑现有业务发展及整体审 计需要，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 在提交本次董事会审议前，本 ...