海默科技:第八届董事会第三十次会议决议公告

第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—062 海默科技（集团）股份有限公司 1 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会 议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于变更财务总监及聘任副总裁的议案》 史瑞强先生因工作变动申请辞去公司财务总监职务，辞职后将担任公司财务 副总监。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会免去史瑞强先生财 务总监职务，同意聘任刘淼女士为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审 议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表 ...