海默科技:第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—066 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 一次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会 议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象因个人 原因离职及 2023 年度公司层面业绩考核未完全达到本激励计划设定的首次授 予第一期考核目标值，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）及相关法律法规的规定，董事会 ...