海默科技:第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—076 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 二次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。 会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于补选非独立董事的议案》 非独立董事彭端女士因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务， 辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董 事会同意免去彭端女士董事职务，拟提名杜勤杰先生为公司非独立董事，任期自 公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 ...