测绘股份:第三届董事会第十次会议决议公告

5、本次董事会由储征伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-116 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议通知于2024年12月4日以电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2024年12月9日在公司会议室召开，本次会议采取通讯会议表决的 方式召开。 3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场 或通讯方式出席会议并表决。 4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本次会议同意本议案。 三、备查文件 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 ...