新柴股份:第七届董事会第六次会议决议公告

浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 9 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知 及会议材料于 2024 年 12 月 4 日以通讯等方式向公司全体董事发出。本次会议由 公司董事长白洪法先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 其中，独立董事周霄羽先生通讯出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江新柴 股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-30 浙江新柴股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1.审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》 公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及 生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东 利益 ...