新柴股份:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-33 浙江新柴股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开了第 七届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30 召开 2024 年第一 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上 午 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见 附件二）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的 ...