火星人:第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 20 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 （一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 50,000.00 ...