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美丽生态:关于公司董事、监事变更及调整董事会专门委员会的公告
000010ECOBEAUTY(000010)2024-11-18 12:05

股票简称:美丽生态 股票代码:000010 公告编号:2024-097 深圳美丽生态股份有限公司 关于公司董事、监事变更及调整董事会专门委员会的公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 18 日召开 第十一届董事会第十九次会议及第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于 增补公司第十一届董事会董事候选人的议案》《关于调整公司董事会专门委员会 委员的议案》《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》及《关于选举第 九届监事会主席的议案》,现将相关情况公告如下: 一、变更董事情况 公司董事会于近日收到董事庞博先生、董事陈美玲女士提交的书面辞职报 告,董事庞博先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会专门委 员会委员的职务,辞职后庞博先生不再担任公司任何职务。陈美玲女士因工作变 动申请辞去公司第十一届董事会董事职务,辞职后陈美玲女士将继续在公司担任 公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,辞 职将导致董事人数少于法定人数,其辞职报告自股东大会选举产生新任 ...