奥特佳:关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 27 日以 通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 12 月 24 日通过电子 邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于制定公司《市值管理工作制度》的议案 为进一步加强公司市值管理工作，提升公司投资价值，增强核 心竞争力，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况,制定《市值管理工作制度》。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-091 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告 董事会全体成员一致同意公司使用总额不超过人民币 2 亿元的 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 表决结果：9 票同意， ...