湖南白银:第六届董事会第七次会议决议公告

会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议 案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案： 一、《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-108 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话和专人送达的方式发出，于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并授权公司董 事会筹办公司 2024 年第三次临时股东大会相关事宜。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 特此公告。 湖南白银股份 ...