中国国贸(600007) - 2015 Q4 - 年度财报

中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 中国国际贸易中心股份有限公司 600007 2015 年年度报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席 8 名。董事王思东先生、任亚光先生、黄 小抗先生及独立董事马蔚华先生因故未能出席会议，王思东先生及任亚光先生书面委托副 董事长张彦飞先生代为出席并行使表决权，黄小抗先生书面委托董事长洪敬南先生代为出 席并行使表决权，马蔚华先生书面委托独立董事任克雷先生代为出席并行使表决权。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人洪敬南先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公 积金 ...