中国国际贸易中心股份有限公司 内部控制审计报告 二零二五年十二月三十一日 IDC 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 德师报(审)字(26)第 S00198 号 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"国贸股份公司")2025年12月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国贸股份公司 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,国贸股份公商部2025年12月 3 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 2025 年度财务报表 | | | | 合并及公司资产负债表 | | 1 | | 合并及公司利润表 | | 2 | | 合并及公司现金流量表 | | 3 | | 合并股东权益变动表 | | 4 | | 公司股东权益变动表 | | 5 | | 财务报表附注 | 6 - 81 | | | 补充资料 | 1 - | 2 | Deloitte. ミリ興邦营袋一定必開匡士。 审计报告 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"国贸股份公司")的财务报表, 包括 2025年 12 月 31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了国贸股份公司 2025年 12 月 31 ...

一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 本人简历：法学硕士。曾任中华全国青年联合会常委、中央国家机关青年联合会 副主席、北京市律师协会会长、中华全国律师协会副会长、北京市第十四届人大常委 会委员、中国电信集团公司外部董事、中国南方航空集团有限公司外部董事、联想控 股股份有限公司独立董事、珠海华发实业股份有限公司独立董事。现任北京市中伦律 师事务所主任、北京市法律援助基金会理事长、中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事、中国政法大学董事会董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，本公司 第九届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。 1 中国国贸独立董事 2025 年度述职报告 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 致股东： 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2025年度的履职情况报告如下： ...

年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2025年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 本人简历：伦敦大学理学学士，从事香港执业会计师约30年，在会计、核数及财 务管理方面具有广泛经验。2003年退休前，曾担任安永会计师事务所香港及中国区副 主席；担任嘉里建设有限公司 （于香港上市之公司）、中国信达资产管理股份有限公 司（于香港上市之公司）及中国人寿保险股份有限公司（于香港及上海上市之公司） 之独立非执行董事。现为上海复旦大学教育发展基金会及上海复旦大学教育发展海外 基金会投资委员会成员；华虹半导体有限公司（于香港上市之公司）之独立非执行董 事，本公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员及召集人、薪酬委员会委员。 中国国贸独立董事 2025 年度述职报告 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2025 ...

致股东： 中国国贸独立董事 2025 年度述职报告 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2025年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 本人简历：经济学博士，二级教授。历任北京商学院计划统计系统计学教研室副 主任、主任，财金系副主任、主任；1999年12月任北京工商大学经济学院副院长， 2001年10月任院长；2002年1月任北京工商大学教务处处长；2003年7月起任北京工商 大学副校长至2019年1月。现任北京工商大学教授、博士生导师、招商银行股份有限 公司独立非执行董事；本公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会 委员及召集人。 1 中国国贸独立董事 2025 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董 ...

中国国贸独立董事 2025 年度述职报告 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 致股东： 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2025年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 本人简历：香港会计师公会会员，毕业于香港理工学院（现为香港理工大学）， 同年加入安永会计师事务所工作，1994年成为合伙人，2020年6月退休。1994年至 2019年期间担任过安永大中华业务管理合伙人和华东区管理合伙人等职务。拥有丰富 的企业重组及上市经验，现担任东风汽车集团股份有限公司、Ding Dong（Cayman） Limited"叮咚买菜"（于纽约上市之公司）、上海化学工业区工业气体有限公司及浙 江网商银行股份有限公司之独立非执行董事；本公司第九届董事会独立董事、审计委 员会委员、薪酬委员会委 ...

中国国际贸易中心股份有限公司董事会 七、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 二、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 三、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 四、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 五、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 六、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责 人； 关于公司独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，董事会审阅了公司独立董事提交 的《关于独立性的自查报告》，确认公司独立董事不属于以下不得担任独立董事的 人员： 一、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 八、法律、行政 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 （2026 年 3 月 31 日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国国贸"）公司章程等规定和要求，公司董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估，具体如下： 德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员 共 6,133 人，注册会计师共 1,161 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 270 人。 德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务 收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人民币 6.60 亿元。德勤华永为 61 家上 市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤华永所 提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、 软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2025 年，北京商业物业与酒店行业总体面临一定压力。其中，写字楼市场新增需 求依旧疲弱，租金水平持续承压，区域子市场分化加剧。零售商业物业市场租金和出租 率总体保持平稳，但分化格局加剧；服务式公寓市场延续调整格局，需求不足与短租业 务量增加的问题较为突出；酒店业面临着市场分化和需求不足的挑战，高端酒店业竞争 持续加剧。 写字楼市场呈现更加分化的行业格局。市场全年新增供应量创近年新低，但新租扩 租需求依旧疲弱，企业租赁决策仍偏谨慎，以追求性价比为目的搬迁需求占据主导。同 时，各行业需求冷热不均的现状也带来区域子市场的分化：以通信、互联网为代表的新 兴科技行业企业新租需求回暖相对较快，带动中关村等子区域去化提升，空置率下降； 但 CBD、东二环等子区域受金融等行业需求不足的拖累，租金总体下滑趋势未减。 零售商业物业市场需求进一步分化，同时面临较大规模新增供应，市场竞争愈发激 烈。承租需求方面，高承租能力的国际精品虽呈现阶段性企稳迹象，但整体仍处于下行 通道，相较历史水平仍呈回落态势，品牌拓店趋于谨慎，策 ...

| （一）购销商品、提供和接受劳务 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联交易 | 关联交易内容 | 2025 | 年度交易 | 2026 年度 | | | 类型 | | 实际金额 | 预计金额 | 预计金额 | | | 购买商品、 | 支付餐饮费 | 2,603,560 | 3,500,000 | 2,800,000 | | | | 支付劳务费（注） | 6,532,131 | 6,734,637 | 6,858,737 | | | | 支付服务费（注） | 7,706,435 | 8,309,898 | 7,690,655 | | | 接受劳务 | 支付食品加工费、洗 衣费等 | 5,968,659 | 5,447,733 | 6,116,987 | | 中国国际 贸易中心 | | 支付蒸汽费、热水费、 电费等 | 7,407,073 | 7,102,583 | 5,612,716 | | 有限公司 | | 收取国贸二期销售及 管理佣金(三、1) | 2,009,999 | 2,544,895 | 2,859,358 | | ...