东风科技:东风电子科技股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员变动的公告

公司董事会提名委员会认为，翁天晓先生具备相关专业知识和决策、监督、 协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-049 东风电子科技股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于补选非独立董事的情况 根据《东风电子科技股份有限公司章程》，东风电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会现有 8 名董事，需补选一名非独立董事。 经征询公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的意见，并经公司董 事会提名委员会审核，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会 2024 年第三 次临时会议，审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》，董事 会同意提名翁天晓先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（第九届董事会非 独立董事候选人基本情况见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董 事会届满之日止。 本议案尚需提交 ...