证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-050 东风电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六 ...

Core Viewpoint - Dongfeng Technology announced the decision to abolish its supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors [2] Summary by Category - **Company Decision** - Dongfeng Technology will hold the third temporary meeting of the ninth board of directors on September 29, 2025, to review the proposal to abolish the supervisory board [2] - The company will no longer establish a supervisory board or supervisors, with the audit committee of the board of directors assuming the powers of the supervisory board as stipulated by the Company Law of the People's Republic of China [2]

Core Points - Dongfeng Technology announced the resignation of Ye Zhengwu as General Manager due to work adjustments, while he will continue to serve as a director [2] - The company appointed Gao Shouwu as the new General Manager, with a term lasting until the end of the ninth board of directors [2]

Core Viewpoint - Dongfeng Technology announced the need to recognize an asset impairment of 87.39 million yuan due to the recoverable amount of specialized assets being significantly lower than their book value [2] Group 1: Financial Impact - The company will hold the third temporary meeting of the ninth board of directors on September 29, 2025, to review the proposal for asset impairment [2] - The impairment calculation is based on the net asset value as of the end of September 2025, following the requirements of the Accounting Standards for Enterprises [2] - The recoverable amount of specialized assets was determined by assessing the fair value minus disposal costs and considering the present value of future cash flows [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于高级管理人员离任情况 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-048 东风电子科技股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告 叶征吾先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对叶征 吾先生在任期间所做出的努力、为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！ 因工作调整，叶征吾先生不再担任东风电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理职务，仍继续担任公司董事。 (一) 提前离任的基本情况 二、关于聘任高级管理人员情况 经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 9 月 29 日召开第九届董事 会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》， 同意聘任高守武先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公 司第九届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会认为：公司总经理候选人具备相关专业知识和决策、 监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》《证券法》 等法律法规及《公司章程》的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司苏州东风精 冲工程有限公司（以下简称"苏州精冲"）收到北京仲裁委员会仲裁通知书，上 海施耐德配电电器有限公司（以下简称"施耐德"）就买卖合同纠纷一案向北京 仲裁委员会申请仲裁。现将有关仲裁事项公告如下： 一、本次仲裁主体基本情况 被申请人：苏州东风精冲工程有限公司 注册地址：苏州高新区新亭路 18 号 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-049 东风电子科技股份有限公司 关于子公司涉及仲裁的公告 苏州精冲与施耐德分别于 2015 年、2021 年签订《零部件采购合同》《采购 框架协议》,约定苏州精冲向施耐德供应主轴产品；苏州精冲与施耐德分别于 2020 年、2021 年签订《供应商质量协议》约定苏州精冲量产前应满足零件产品 评估计划（"以下简称 PPEP"）。2016 年 9 月，苏州精冲完成 PPEP 认证后，施 耐德正式开始在供应商系统中下订单向苏州精冲采购主轴产品。 因双方就 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权。 本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司监事会 及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确 保公司正常运作。公司将根据安排尽快召开相关会议审议修订《公司章程》及相 关制度的事项。 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 1 日 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-047 东风电子科技股份有限公司 关于撤销公司监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于撤销公司监事会的议 案》，现将有关情况公告如下： ...

东风电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-046 东风电子科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 自 2025 年初起，武汉电驱动与有色铸件所获该客户相关产品订单持续减少； 2025 年第二季度，武汉电驱动与有色铸件均未获得该客户相关产品订单。公司 随即与客户保持密切沟通，以了解其未来需求计划，并探讨拓展相关产品业务合 作的可能性。2025 年第三季度，该客户确认其车型技术路线已进行调整，预计 相关产品将不再安排后续生产计划，导致为该产品配套的专用设备、定制模具及 项目存货等资产处于闲置状态，相关资产的减值迹象充分显现。 二、计提资产减值准备具体情况说明 武汉电驱动、有色铸件合计投资的 2.52 亿元，截至 2025 年 9 月，对应资产 净值合计 1.5 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-045 东风电子科技股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第三 次临时会议于 2025 年 9 月 29 日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 24 日以邮件方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长蔡士龙主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》 同意聘任高守武先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起 至公司第九届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ( ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-044 东风电子科技股份有限公司 关于下属孙公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司东风电驱动 系统有限公司之全资子公司东风（武汉）电驱动系统有限公司（以下简称"武汉 电驱动"）收到通知，马瑞利汽车零部件(无锡)有限公司就买卖合同纠纷一案向 武汉经济技术开发区人民法院提起诉讼，武汉经济技术开发区人民法院已正式受 理本案并向武汉电驱动出具了(2025)鄂 0191 民初 7292 号应诉通知书和传票。现 将有关诉讼事项公告如下： 一、本次案件诉讼主体基本情况 原告：马瑞利汽车零部件(无锡)有限公司 注册地址：江苏省无锡国家高新技术产业开发区新荣路 17 号 统一社会信用代码：9132021476586090XE 被告：东风(武汉)电驱动系统有限公司 案件所处的阶段：原告提起诉讼请求，尚未开庭审理 上市公司孙公司所处的当事人地位：被告 涉案金额：人民币 9,928,90 ...