东风科技:东风电子科技股份有限公司第九届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-048 东风电子科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第三 次临时会议于 2024 年 12 月 13 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 12 月 8 日送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。 会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《东风电子科技股份有限公司关于部分 ...