浙江东日:浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-058 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十五次会议，于 2024 年 12 月 6 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、 黄胜凯、赵陈生、郑哲峰、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人 员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主 持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》； 鉴于公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生第九届董事会新 任董事赵陈生先生、郑哲峰先生。公司对董事会下设的四个专业委员 会中的审计与风险管理委员会、提名委员会的委员进行相应调整。 审计与风险管理委员 ...