联美控股(600167) - 2015 Q4 - 年度财报

2015 年年度报告 公司代码：600167 公司简称：联美控股 联美控股股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 贵立义 | 因个人原因未出席本次董事会 | 刘永泽 | 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱昌一、主管会计工作负责人潘文戈及会计机构负责人（会计主管人员）智桥声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务审计的结果，2015 年度归属 于母公司所有者的净利润 176,602,940.52 元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 规定，公司提取 10%的法定盈余公积 ...