联美量子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料 联美量子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料 2026 年 4 月 7 日 1 联美量子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料 二、 会议时间及内容 1、股东会届次：联美量子股份有限公司 2026 年第二次临时股东 会 2、股东会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2026 年 4 月 7 日下午 14:30 开始； 联美量子股份有限公司 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会 议室 2026 年第二次临时股东会会议议程 2 一、参加会议人员 1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事 3、 列席人员：律师 联美量子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止日期：2026 年 4 月 7 日-2026 年 4 月 7 日 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026－008 公司拟将本次结项募集投资项目节余资金 4,217.47 万元（含尚 需支付的尾款 1,351.55 万元）永久补充流动资金（最终实际金额以 资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动。 联美量子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）： | 序号 | 项目名称 | | --- | --- | | 1 | 生物质发电项目 | | 2 | 沈阳新北热源改造工程 | | 3 | 沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程项目 | | 4 | 浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造 | | 5 | 国惠环保新能源有限公司环保设施改造 | 节余募集资金安排： 公司于 2026 年 3 月 18 日，召开第九届董事会第十一次会议审议 通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，独立财务顾问诚通证券股份有限公司发表了同意的 核查意见，尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一 ...

诚通证券股份有限公司 关于联美量子股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 诚通证券股份有限公司（以下简称"诚通证券"或"独立财务顾问"）作为联美量子 股份有限公司（以下简称"联美控股"或"公司"）于 2017 年向联众新能源有限公司、 联美集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之剩余募集资金的持续督导机构，根 据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对联美控股将部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1103 号）核准，公司于 2017 年 5 月非公开发行人民币普通股 199,896,694 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 19.36 元/ 股，募集资金总额 3,869,999,995.84 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,842,909,995.87 元。2017 年 5 月 9 日， ...

(一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026-009 联美量子股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2026年4月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 7 日 至2026 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2026－007 联美量子股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披 露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告》 。 2、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 决定召开公司 2026 年第二次临时股东会，相关公告见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2026 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026-006 联美量子股份有限公司 任公司签署了《中城联虹私募股权投资基金基金合同》，投资中城联虹私募股权 投资基金，本基金计划初始募集 10410 万元，均由拉萨联虹科技发展有限公司提 供，中城新型城镇化基金管理有限责任公司为管理人。具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《联美量子股份 有限公司关于全资子公司参与投资私募基金的公告》（公告编号：2025-054）。 二、本次对外投资完成/终止/要素变更情况 关于全资子公司与私募基金合作投资事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 投资标的名称 | 中城联虹私募股权投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资金额（万元） | 10410 | | | | 投资进展阶段 | √进展 完成 | 终止 | 交易要素变更 | | 特别风险提示 | 募集失败 | | | | | 未能完成备案登 ...

Core Viewpoint - The stock price of Lianmei Holdings (600167.SH) has declined to a new low since mid-December 2025, primarily due to continuous revenue decline and pressure on profit quality [1] Financial Performance - Revenue has been on a downward trend, with a reported revenue of 2.156 billion yuan for the first three quarters of 2025, a year-on-year decrease of 6.19%, continuing the contraction trend from 2024, which saw a decline of 0.51% [1] - Despite a year-on-year increase of 6.88% in net profit attributable to shareholders, reaching 543 million yuan, the non-recurring net profit fell by 8.15% to 463 million yuan, with net cash flow from operating activities worsening to -334 million yuan [1] - The third quarter of 2025 saw a significant decline in performance, with a year-on-year revenue drop of 26.0% and a non-recurring net profit loss of 37.03 million yuan, a drastic decrease of 821.65% [1] Market Conditions - The short-term funding environment is weak, with a net outflow of 6.816 million yuan on February 13, and a cumulative net outflow of 123 million yuan over the past five days, indicating strong selling intentions from large investors [2] - Low liquidity has exacerbated stock price volatility, with an average daily trading volume of less than 50 million yuan and a turnover rate below 0.4% [2] Company Valuation - The stock price has fallen below all key moving averages (5-day, 10-day, and 20-day averages at 6.90 yuan, 6.92 yuan, and 7.10 yuan respectively), with the MACD histogram turning negative at -0.022 and the KDJ indicator showing a K value of only 12.56, indicating an oversold condition but insufficient momentum [3] - The current price-to-earnings ratio (TTM) stands at 22.17, above the industry average of approximately 20, with a limited upside potential of about 8.09% to the institutional target price of 7.35 yuan [3] Company Fundamentals - The advertising business has been a drag, with the subsidiary Zhaoxun Media (301102) experiencing a 47.75% year-on-year decline in net profit in the first half of 2025, negatively impacting overall profits [4] - The company's strategic investments in hydrogen energy and AI computing have yet to yield scalable revenue, leading to market skepticism regarding the effectiveness of its transformation [4]

Core Viewpoint - The announcement details the partial pledge and release of shares by the controlling shareholder of Lianmei Quantum Co., Ltd., indicating a stable financial situation and manageable risks associated with the pledged shares [2][5]. Group 1: Share Pledge and Release Details - The controlling shareholder, Lianzhong New Energy Co., Ltd., holds a total of 1,198,817,284 shares, representing 52.98% of the company's total equity. A total of 122,000,000 shares were pledged, while 135,000,000 shares were released from pledge [2][3]. - After the pledge and release, Lianzhong New Energy has a cumulative pledge of 453,780,000 shares, which is 37.85% of its total holdings [2][3]. Group 2: Cumulative Pledge Situation - Lianzhong New Energy and its concerted party, Lianmei Group Co., Ltd., collectively hold 1,588,777,742 shares, accounting for 70.21% of the company's issued shares. The total number of pledged shares is 604,980,000, which is 26.74% of the total equity and 38.08% of their combined holdings [2][4]. Group 3: Impact on the Company - The financial status of Lianzhong New Energy is reported to be good, with adequate repayment capability. The risks associated with the pledged shares are considered controllable, and there will be no change in the actual control of the company or impact on its operations and governance [5].

Core Viewpoint - Lianmei Holdings announced that its controlling shareholder, Lianzhong New Energy, holds approximately 1.199 billion shares, accounting for 52.98% of the company's total equity [1] Shareholding Summary - Lianzhong New Energy has pledged approximately 454 million shares, representing 37.85% of its total holdings [1] - Together with its concerted party, Lianmei Group, they hold about 1.589 billion shares, which is 70.21% of the company's issued shares [1] - The total number of pledged shares amounts to approximately 605 million, making up 26.74% of the company's total equity and 38.08% of the combined holdings of Lianzhong New Energy and Lianmei Group [1]

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026-005 联美量子股份有限公司 关于公司控股股东股份部分质押及解质押的公告 重要内容提示: 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东联众新能 源有限公司（以下简称"联众新能源"）持有上市公司股份总数为 1,198,817,284 股，占公司总股本的 52.98%。本次部分质押股份为 122,000,000 股股份，本次质押后再解质押 135,000,000 股股份，上 述质押及解质押均在兴业银行股份有限公司沈阳分行办理。截至本次 质押及解质押完成后，联众新能源持有上市公司股份累计质押股份数 为 453,780,000 股，占其持股数量比例 37.85%。 联众新能源及其一致行动人联美集团有限公司（以下简称"联美 集团"）共持有公司股份 1,588,777,742 股，占公司已发行总股份的 70.21%。截至本次质押及解质押完成，合计已质押的股份数量为 604,980,000 股，占公司总股本的 26.74%，占联众新能源和联美集团 合计持有股份的 38.08%。 一.股份质押及解质押情况 公司收到控股股东联众新能源通知，于 2026 年 2 ...