浦东建设:浦东建设第八届董事会第三十次会议决议公告

本议案已经第八届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》； 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-063 上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 13 日在上海市浦东新区邹平路 188 弄 7 号十二楼以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长杨 明先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案： 1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》； 同意提名杨明先生、赵炜诚先生、陈怡女士、王蔚先生、马成先生、杨卫东 先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过 ...