浦东建设:浦东建设2024年第四次临时股东大会会议材料

上海浦东建设股份有限公司 Shanghai Pudong Construction Co.,Ltd. 2024 年第四次临时股东大会 会议材料 (600284) 二○二四年十二月 2024 年第四次临时股东大会 目录 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 2 | | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 12 | | 关于选举公司第九届董事会董事的议案 | 26 | | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | 30 | | 关于选举公司第九届监事会监事的议案 | 33 | | 2024 年第四次临时股东大会有关规定 | 36 | | 2024 年第四次临时股东大会现场表决办法 | 38 | 2024 年第四次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场 ...