千金药业(600479) - 2013 Q4 - 年度财报

株洲千金药业股份有限公司 600479 2013 年年度报告 9 株洲千金药业股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 谢超 | 工作原因 | 徐迅 | | 独立董事 | 尤昭玲 | 工作原因 | 邓超 | 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）黄 贞莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司第七届董事会第十 四次会议审议通过，公司 2013 年度利润分配预案为：拟以公司 2013 年末总股本 304，819， 200 股为基数，每 10 股派现金 1.8 元（含税）方案进行分配。 六、是否 ...