千金药业(600479) - 2015 Q4 - 年度财报

千金药业 2015 年年度报告 公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 1、江端预董事长、杨尚荣董事、周富强董事、钟海飚董事、谢爱维董事、颜爱民独立董事、卢雄 文独立董事亲自出席会议； 2、尤昭玲独立董事因工作原因未能出席会议，委托颜爱民独立董事出席会议并行使表决权。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谭素娥 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2015 年度归属于母公司所有者的 净利润为 92,959,634.00 元，依据《公司章程》规定，母公司提取 10%的法定公积金 6,637,034.63 元，2 ...