外高桥:第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-048 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议 通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票 通过以下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》 根据《公司法》《公司章程》有关规定，经控股股东上海外高桥资产管理有限公 司提名、公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名邵宇平先生、吕军先 生为第十一届董事会董事候选人（简历见附件），任期自 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。 本项议案已经第十一届董事会提名委员会第三次会 ...