申能股份:申能股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2024-041 申能股份有限公司董事会 申能股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 申能股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 12 月 2 日以法律规定方式通 知全体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以 下决议： 一、以全票同意，何贤杰因个人原因不再担任公司独立董事及审 计委员会委员职务；提名黄俊为公司第十一届董事会独立董事候选人， 任期同本届董事会。黄俊独立董事的任职尚需提交股东大会选举。（黄 俊简历附后） 何贤杰表示与公司董事会并无意见分歧，董事会对何贤杰任职期 间对公司规范稳健运作做出的积极贡献表示衷心感谢！ 二、以全票同意，奚力强因到龄，不再担任公司副董事长、董事 职务。奚力强自 2007 年 7 月先后担任公司总工程师、副总经理、党 委副书记、总裁、副董事长等职，恪尽职守，勤勉尽责，为公司高质 量发展做出贡献。公司董事会对奚力强表示衷心感谢！ 三、以全票同意，聘任刘先军为公司副总 ...