申能股份:申能股份有限公司关于召开第四十五次（2025年第一次临时）股东大会的通知

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2024-043 申能股份有限公司 关于召开第四十五次（2025 年第一次临时）股东大 会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 第四十五次（2025 年第一次临时）股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 本次召开股东大会的议案于 2024 年 12 月 27 日经公司董事会第十一届董事会第 十次会议审议通过。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市徐汇区东安路 8 号青松城大酒店 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...