上海三毛:上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2024 年 12 月 4 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第 三次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2024 年 12 月 9 日召开。会 议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审 议通过了以下议案： | 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 编号：临 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬结算的议案》 董事会认为，公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确定合理考虑 了相关人员的履职情况，薪酬决策程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。董事会同意公司高级管理 ...