湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-056 证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股） 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、会议审议并通过了《关于公司第十一届董事会专门委员会及 组成人员的议案》 同意成立第十一届董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会、审计与监督委员会，成员如下： 湖南天雁机械股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2024 年 11 月 29 日以现场方式召开了第十一届董事会第一次会议。 会议通知于 2024 年 11 月 22 日以传真、电子邮件或送达等方式发出， 湖南天雁现有 9 名董事，8 名董事参加了会议，其中独立董事计维斌 先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事楼狄明先生代 为表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。会议经投票表决，形成决议 ...