保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事潘红女士因工作原因未能出席 会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出 席会议有效 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | ...