悦达投资:悦达投资2024年第三次临时股东大会会议资料

江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 会议方式：现场召开结合网络投票 现场会议时间：2024 年 12 月 17 日 15:00 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 15:00 至 2024 年 12 月 17 日 15:00 现场会议地点：公司总部 15 楼会议室 会议议程： 一、审议《关于公司独立董事津贴的议案》 二、审议《关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司 增资暨关联交易的议案》 三、审议《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》 四、审议《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》 五、审议《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》 六、审议《关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议 案》 七、各位股东对上述议案审议并进行书面表决 八、统计现场表决票和网络表决票 九、宣读表决结果 十、律师宣读法律意见书 2 十一、主持人宣读本次股东大会决议 1 议案一 关于公司独立董事津贴的议案 公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。 公司董事会已提名蔡柏良、蒋书运 ...