上海九百:上海九百第十届董事会临时会议决议公告

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-032 上海九百股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，表决并 通过了如下决议： 一、《关于取消公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 上海九百股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于取消 2024 年第一次临时股东大会 的公告》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《关于公司董事会延期换届的议案》； 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse ...