宝信软件:第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-053 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 上海宝信软件股份有限公司公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方 式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 一、高级管理人员变更的议案 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同 意提交董事会审议。 经总经理王剑虎先生提名，董事会聘任刘慈玲女士为公司总法律顾问、 财务负责人。 宋健海先生因工作原因，不再担任公司总法律顾问。宋健海先生仍继 续在公司担任其他职务。 吕子男先生因工作原因，不再担任公司财务总监。吕子男先生仍继续 在公司担任其他职务。 ...