玉龙股份:关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事及聘任高级管理人员的公告

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-046 山东玉龙黄金股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事及聘任高级管理人员 的公告 特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 附件： 高峰先生简历 一、董事、总经理、副总经理变动情况 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、 总经理李振川先生的书面辞职报告。因工作岗位调整，李振川先生申请辞去公司 第六届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员和总经理职务，调整后将继续 在公司任职；高峰先生因工作岗位调整将担任公司总经理，不再担任副总经理职 务。 截至本公告披露日，李振川先生持有公司股票 86000 股，不存在应当履行而 未履行的承诺事项；高峰先生持有公司股票 55000 股，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 二、补选非独立董事及聘任总经理的情况 公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，同意提 名高峰先生（简历详见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提 ...