玉龙股份:第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-045 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出召 开公司第六届董事会第二十一次会议的通知； （三）会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进 行表决； （四）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 上述议案已经公司提名委员会审核通过，无需提交公司股东大会审议。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）《关于补选公司非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司股东提 名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟补选高峰先生担任公司第六届董 事会董事，任期自股东大会 ...