出版传媒(601999) - 2014 Q4 - 年度财报

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 公司代码：601999 公司简称：出版传媒 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议，其中：亲自出席的 10 人，授权委托其 他董事出席的 1 人（独立董事金建先生因为工作出差原因未能出席本次会 议，委托独立董事高闯先生代为出席并表决）。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人李家巍、主管会计工作负责人徐学阳 及会计机构负责人 （会计主管人员）王淑华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第五十六次会议审议通过，公司 2014 年度利润分 配预案为：以 2014 年末总股本 55,091.47 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.41 元（含税），共计分派现金红利 22 ...