华立股份:第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2024-083 具体内容详见 2024 年 11 月 29 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及 公司指定媒体刊登的相关公告。 表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次 会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室,以现场及通讯方式召开。董事会会议 通知于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件发出。本次会议由董事长何全洪先生主持, 会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中董事何全洪先生、谭栩杰先生、 孙媛媛先生,独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会 议并表决,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国 ...