华立股份:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-087 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，由董事长何全洪先生主持，公司董事、监事、 部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会 议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二 13 号汇 富中心 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事何全洪先生、孙媛媛女士、独立董 事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式出席会议； 2、公司在 ...