福达合金:关于公司董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-056 福达合金材料股份有限公司 特此公告。 关于公司董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘 书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于董事会秘书离任情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事兼董 事会秘书柏小平先生的辞职报告，柏小平先生因公司内部工作调整辞任公司董事 会秘书职务，辞职后将继续担任公司董事职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，柏小平先生的上述辞职申请自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，柏小平先生持有公司股份 196,000 股，占公司总股本的 0.14%。 柏小平先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会 对其在担任董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任副总经理、董事会秘书情况 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同 ...