福达合金:第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-055 经公司董事长王达武先生提名，提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任 蒙山先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与第七届董事会一致。（蒙山先生 简历详见附件） 特此公告。 福达合金材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日以 专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十三次会议的通 知，并于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会 议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会 议的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决情况：同意 7 票； ...