我乐家居:第四届董事会第五次会议决议公告

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士召集 并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管理人 员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-044 南京我乐家居股份有限公司 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。 2、审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》。 具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管 理制度》。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。 与会董事以记名投票表决方式，审议 ...