金辰股份:营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-127 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》 根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司同意 注销全资子公司苏州辰正太阳能设备有限公司，并授权公司经营管理层办理本次全 资子公司注销的相关事宜。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销 全资子公司的公告》。 本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续 发展委员会并修订相关制度的议案》 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 13 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场 结合通讯的 ...