金辰股份:营口金辰机械股份有限公司关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告

二、调整部分公司治理制度的情况 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-126 营口金辰机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及调整部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于制订公司<舆情管理制度>的议案》《关于制订公司<环境、社会及治理（ESG） 管理制度>的议案》《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委 员会并修订相关制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为健全公司 ESG 管理体系，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—— 可持续发展报告（试行）》等 ...