诚意药业(603811) - 2017 Q4 - 年度财报

2017 年年度报告 公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 163 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 冀文宏 | 因工作原因 | 颜贻意 | | 董事 | 厉市生 | 因工作原因 | 庄小萍 | 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任秉钧、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年4月2日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司2017年度利润分配预 案。公司2017年利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日 ...